Направления обучения

Предотвращение финансовых преступлений и комплаенс 913 просмотров

город: , Баку

 

ОБ ОБУЧАЮЩЕМ МЕРОПРИЯТИИ


Предотвращение финансовых преступлений и комплаенс
13 – 14 сентября 2018 г., Баку, Азербайджан

ОБЗОР КУРСА

Данный курс по предотвращению и комплаенсу финансовых преступлений поможет участникам расширить свои знания о том, как принятие мер по предотвращению финансовых преступлений внутри предприятия может помочь улучшить управление рисками финансовых преступлений.
Внутренний контроль, процедуры решения проблем и процедуры внутренней и внешней отчетности будут тщательно изучаться на типовых примерах извлечения уроков с упором на все более сложную роль инспекторов по противодействию отмыванию денег (MLRO) и главного сотрудника по комплаенсу (ССО) в организации.

ЦЕЛИ КУРСА

  • Участники узнают о различиях между предупреждением финансовых преступлений (FCP) и комплаенсом финансовых преступлений (FCC) и о превентивных мерах, которые должны приниматься в отношении внутренних, внешних и гибридных заинтересованных сторон.
  • Делегаты также получат углубленные знания о ключевых профессиональных критериях пропорциональности и относительности, а также будут иметь возможность идентифицировать взаимосвязанность и необходимые меры в отношении недостаточного внутреннего контроля с помощью практических примеров и анализа конкретных ситуаций.
  • Участники получат углубленное понимание, что такое разделение обязанностей (SOD) в контексте обеспечения надежной профилактики финансовых преступлений и практиках комплаенса, а также как избежать дублирования усилий, которое только подрывает эффективность системы управления рисками в организации в рамках, так называемых, четырех линий обороны.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН КУРС

  • Председатели Совета директоров
  • Управляющие директора
  • Генеральные директора
  • Члены Совета директоров
  • Секретари компаний
  • Финансовые директора
  • Директора отделов по работе с персоналом
  • Члены комитета по аудиту
  • Члены комитета по управлению рисками
  • Члены комитета по вознаграждениям
  • Главы комплаенса
  • Сотрудники комплаенса
  • Главы юридических отделов
  • Сотрудники юридических отделов
  • Главные специалисты комплаенса и главные юристы

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

  • Определение роли руководителя
  • Ответственность руководителя vs ответственность менеджеров – методические рекомендации
  • Функциональность v. дисфункциональность
  • Уроки прошлого
  • Анализ дела Wells Fargo
  • Эффективность для предотвращения: состав – обязанности – поведение
  • Анализ дела Barclays FX
  • Кто чем «владеет»? – ключевые обязанности vs.ключевые должностные лица
  • Что такое предотвращение финансовых преступлений (FCP)? Что такое комплаенс финансовых преступлений (FCC)?
  • Внутренний контроль и SOD
  • Системы предупреждения, реагирующие системы и превентивные меры
  • Пропорциональность
  • Приведение практических примеров на основе анализа конкретных ситуаций
  • Переопределение риска, аудита и функций комплаенса
  • Установление ключевых различий
  • Кто такие MLRO и CCO?
  • Комитеты по риску и аудиту в рамках FCP и комплаенса
  • Упражнения и ролевые игры на основе реальных ситуаций
  • Групповые упражнения на основе реальных ситуаций, связанных с риском
  • Сеанс «вопрос-ответ»

 

Поделиться:

Другие способы записаться

— Позвонить в учебное заведение: Показать телефон

— Написать письмо: Отправить e-mail

Контактное лицо: BizEducate - бизнес тренинги и семинары за рубежом

Если Вам не ответили на звонок или письмо, сообщите пожалуйста нам об этом

 

 

публикации (695)

Идеи малого бизнеса: булочная
10.01.2019
Такой вид бизнеса, как булочная, не слишком популярен в нашей стране, а это означает и наличие минимальной конкуренции. Булочная представляет собой ма...

Видео уроки (1302)


Вернуться назад


ДЕТАЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯ


Даты обучения:

13 сентября 2018–14 сентября 2018 -

Продолжительность:


Стоимость обучения

Уточните

Записаться

Добавить в избранное


Форма оплаты:

Задать вопрос автору объявления

Найти новое объявление


Похожие объявления

Видео уроки

Будьте в курсе!


Перезвоните мне


Сегодня 21 января 2019

Как можно скорее До обеда

После обеда         Вечером

Выберите город

Система Orphus