БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Предотвращение финансовых преступлений и комплаенс 2837 просмотров
город: , Баку
Предотвращение финансовых преступлений и комплаенс
13 – 14 сентября 2018 г., Баку, Азербайджан
ОБЗОР КУРСА
Данный курс по предотвращению и комплаенсу финансовых преступлений поможет участникам расширить свои знания о том, как принятие мер по предотвращению финансовых преступлений внутри предприятия может помочь улучшить управление рисками финансовых преступлений.
Внутренний контроль, процедуры решения проблем и процедуры внутренней и внешней отчетности будут тщательно изучаться на типовых примерах извлечения уроков с упором на все более сложную роль инспекторов по противодействию отмыванию денег (MLRO) и главного сотрудника по комплаенсу (ССО) в организации.
ЦЕЛИ КУРСА
- Участники узнают о различиях между предупреждением финансовых преступлений (FCP) и комплаенсом финансовых преступлений (FCC) и о превентивных мерах, которые должны приниматься в отношении внутренних, внешних и гибридных заинтересованных сторон.
- Делегаты также получат углубленные знания о ключевых профессиональных критериях пропорциональности и относительности, а также будут иметь возможность идентифицировать взаимосвязанность и необходимые меры в отношении недостаточного внутреннего контроля с помощью практических примеров и анализа конкретных ситуаций.
- Участники получат углубленное понимание, что такое разделение обязанностей (SOD) в контексте обеспечения надежной профилактики финансовых преступлений и практиках комплаенса, а также как избежать дублирования усилий, которое только подрывает эффективность системы управления рисками в организации в рамках, так называемых, четырех линий обороны.
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН КУРС
- Председатели Совета директоров
- Управляющие директора
- Генеральные директора
- Члены Совета директоров
- Секретари компаний
- Финансовые директора
- Директора отделов по работе с персоналом
- Члены комитета по аудиту
- Члены комитета по управлению рисками
- Члены комитета по вознаграждениям
- Главы комплаенса
- Сотрудники комплаенса
- Главы юридических отделов
- Сотрудники юридических отделов
- Главные специалисты комплаенса и главные юристы
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
- Определение роли руководителя
- Ответственность руководителя vs ответственность менеджеров – методические рекомендации
- Функциональность v. дисфункциональность
- Уроки прошлого
- Анализ дела Wells Fargo
- Эффективность для предотвращения: состав – обязанности – поведение
- Анализ дела Barclays FX
- Кто чем «владеет»? – ключевые обязанности vs.ключевые должностные лица
- Что такое предотвращение финансовых преступлений (FCP)? Что такое комплаенс финансовых преступлений (FCC)?
- Внутренний контроль и SOD
- Системы предупреждения, реагирующие системы и превентивные меры
- Пропорциональность
- Приведение практических примеров на основе анализа конкретных ситуаций
- Переопределение риска, аудита и функций комплаенса
- Установление ключевых различий
- Кто такие MLRO и CCO?
- Комитеты по риску и аудиту в рамках FCP и комплаенса
- Упражнения и ролевые игры на основе реальных ситуаций
- Групповые упражнения на основе реальных ситуаций, связанных с риском
- Сеанс «вопрос-ответ»
Другие способы записаться
— Позвонить в учебное заведение: Показать телефон
— Написать письмо: Отправить e-mail
Контактное лицо: BizEducate - бизнес тренинги и семинары за рубежом
Если Вам не ответили на звонок или письмо, сообщите пожалуйста нам об этом
-
Приглашаем Вас на наш онлайн-тренинг для менеджеров, руководителей отделов и всех кто работает с деловой перепиской и хотели бы получать максимум отда...
ДЕТАЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Даты обучения:
13 сентября 2018–14 сентября 2018 | - |
Продолжительность:
Стоимость обучения
Уточните
Записаться
Форма оплаты:
Задать вопрос автору объявления
Найти новое объявление
Похожие объявления
-
Эффективное введение в должность членов Совета директоров
08.10.2018
Уточните Город
-
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
10.09.2018
Уточните Город
-
Специфика комплексной оценки (Due Diligence) в отношении третьей стороны: управление рисками третьих сторон (УРТС) - риски, особенности, методы и передовой опыт
11.10.2018
Уточните Город
-
Стратегическое управление и риск-менеджмент в условиях глобализации
23.09.2018
Уточните Город
-
Проведение бизнес-симуляции и бизнес-игры
Открытая дата
Уточните Город Алматы
-
Внутренний аудитор систем менеджмента (СМК, СЭМ, СМОТиТБ)
Открытая дата
40 000 тг. Город Алматы
-
Курс «Организация бизнеса»
Открытая дата
Уточните Город Астана
-
Курсы менеджеров в Астане
Открытая дата
Уточните Город Астана
Будьте в курсе!