БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

FATCA - GATCA 3205 просмотров
город: , Прага, Чехия
ЗАКОН О НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ (FATCA) И ЗАКОН О НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ГЛОБАЛЬНЫМ СЧЕТАМ (GATCA)
26-29 августа 2018
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Финансовые организации, не участвующие в системе FATCA, рассматриваются в международном сообществе как потенциально рискованные контрагенты, которые могут быть вовлечены в преступления, связанные с уклонением от налогов, отмыванием денежных средств, полученных преступным путем.
Неучастие в FATCA влечет не только репутационные риски, но также санкции со стороны IRS и иностранных финансовых организаций.
ДЛЯ КОГО ЭТОТ ТРЕНИНГ?
- РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАЗНАЧЕЙСТВ
- ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ
- СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИНАНСОВЫМ РИСКАМ
- МЕНЕДЖЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ
- ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
- БАНКОВСКОГО ПЕРСОНАЛА
ЧТО ВАМ ДАСТ ТРЕНИНГ?
- Понимание новых правил отчетности.
- Знание особенностей соотношения системы FATCA и национального законодательства.
- Вы сможете определить сходства и различия разных стандартов отчетности.
- Овладеете передовыми практиками для соответствия FATCA/CRS.
ВЫ УЗНАЕТЕ:
- Четкие границы сферы действия отчетности FATCA/CRS
- Освоите новейшие методы идентификации и классификации клиентов
- Сможете обеспечить эффективное внедрение критериев FATCA/CRS в своей компании
- Изучите передовые практики соответствия FATCA/CRS
- Овладеете передовыми методами отчетности, применяемыми в международных компаниях
- Сможете определять сходства и различия разных стандартов отчетности
- Оцените применяемые стандарты данных и значимость контрольных данных
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
- Предыстория требований к отчетности FATCA/CRS
- Влияние FATCA/CRS на индустрию финансовых услуг (FSI)
- Объем отчетности FATCA/CRS
- Обзор и сравнение FATCA v. CRS
- Отчетная информация и сроки
- Определение отчетности финансовых учреждений, классификация и оценка различных случаев
- Обзор внеотчетных финансовых учреждений
- Определение отчетности о финансовых счетах, классификация и оценка различных случаев, исключения
- Идентификация отчетных счетов
- Процесс идентификации и классификации клиентов
- Должная осмотрительность (Due Diligence)
- Разработка карты правил
- Передовые практики в соответствии с требованиями
- Управление: ключевые роли и обязанности
- Отчетные решения
- Ключевые параметры для принятия решений
- Стандарты данных и важность контрольных данных
- Контроль отчетности
- Ключевые факторы для успешной отчетности FATCA/CRS и проблемы внедрения
ВЕДЕТ ТРЕНИНГ:
Доктор Эммануил Ионнидис
Выпускник Harvard University и London School of Economics, бывший старший юрисконсульт и старший консультант компании Egmont Group FIU по ФАТФ и арбитражу. Занимал высокие должности в сфере финансов, закупок и обороны, а также управлял крупными проектами для консалтинговых фирм.
Среди его клиентов: Halliburton, ABB, Czarnikow Rionda, Raytheon, FURUNO, MTU, RR, Mitsubishi, Daewoo Heavy Industries, SATA, STOLT Tankers, международные банки и организации.
Консультирует по вопросам экономической безопасности предприятия, борьбе с отмыванием денег, анализе больших объемов данных, включая конфиденциальные данные, данные клиентов и транзакции данных.
Эммануил владеет 55 сертификатами от ООН, Всемирного Банка, Правительства Великобритании, Министерства юстиции США, Министерства обороны США и многих других.
Другие способы записаться
— Позвонить в учебное заведение: Показать телефон
— Написать письмо: Отправить e-mail
Контактное лицо: BizEducate - бизнес тренинги и семинары за рубежом
Если Вам не ответили на звонок или письмо, сообщите пожалуйста нам об этом
-
Платежное поручение исходящее. Оплата поставщику...
ДЕТАЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Даты обучения:
26 августа 2018–29 августа 2018 | - |
Продолжительность:
4 дня
Стоимость обучения
Уточните
Записаться
Форма оплаты:
Задать вопрос автору объявления
Найти новое объявление
Похожие объявления
-
Тренинги и семинары за рубежом 2020
Открытая дата
Уточните Город По всему Казахстану
-
Специфика комплексной оценки (Due Diligence) в отношении третьей стороны: управление рисками третьих сторон (УРТС) - риски, особенности, методы и передовой опыт
11.10.2018
Уточните Город
-
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
10.09.2018
Уточните Город
-
Информационная безопасность
12.11.2018
Уточните Город
-
Организация деятельности подчиненных.
Открытая дата
Уточните Город Астана
-
Ассистент руководителя
Открытая дата
Уточните Город Алматы
-
Тренинг «Год настойчивости. Цели и достижения» от А.Змановского
Открытая дата
Уточните Город Алматы
-
Дистанционное образование Второй диплом - гарантия успеха!
Открытая дата
Уточните Город Астана
Будьте в курсе!