Направления обучения

FATCA - GATCA 1031 просмотр

город: , Прага, Чехия

 

ОБ ОБУЧАЮЩЕМ МЕРОПРИЯТИИ


fanca gatca

 ЗАКОН О НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ (FATCA) И ЗАКОН О НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ГЛОБАЛЬНЫМ СЧЕТАМ (GATCA)

26-29 августа 2018 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Финансовые организации, не участвующие в системе FATCA, рассматриваются в международном сообществе как потенциально рискованные контрагенты, которые могут быть вовлечены в преступления, связанные с уклонением от налогов, отмыванием денежных средств, полученных преступным путем.

Неучастие в FATCA влечет не только репутационные риски, но также санкции со стороны IRS и иностранных финансовых организаций.

ДЛЯ КОГО ЭТОТ ТРЕНИНГ?

  • РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАЗНАЧЕЙСТВ
  • ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ
  • СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИНАНСОВЫМ РИСКАМ
  • МЕНЕДЖЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ
  • ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
  • БАНКОВСКОГО ПЕРСОНАЛА

ЧТО ВАМ ДАСТ ТРЕНИНГ?

  • Понимание новых правил отчетности.
  • Знание особенностей соотношения системы FATCA и национального законодательства.
  • Вы сможете определить сходства и различия разных стандартов отчетности.
  • Овладеете передовыми практиками для соответствия FATCA/CRS.

ВЫ УЗНАЕТЕ:

  • Четкие границы сферы действия отчетности FATCA/CRS
  • Освоите новейшие методы идентификации и классификации клиентов
  • Сможете обеспечить эффективное внедрение критериев FATCA/CRS в своей компании
  • Изучите передовые практики соответствия FATCA/CRS
  • Овладеете передовыми методами отчетности, применяемыми в международных компаниях
  • Сможете определять сходства и различия разных стандартов отчетности
  • Оцените применяемые стандарты данных и значимость контрольных данных 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

  • Предыстория требований к отчетности FATCA/CRS
  • Влияние FATCA/CRS на индустрию финансовых услуг (FSI)
  • Объем отчетности FATCA/CRS
  • Обзор и сравнение FATCA v. CRS
  • Отчетная информация и сроки
  • Определение отчетности финансовых учреждений, классификация и оценка различных случаев
  • Обзор внеотчетных финансовых учреждений
  • Определение отчетности о финансовых счетах, классификация и оценка различных случаев, исключения
  • Идентификация отчетных счетов
  • Процесс идентификации и классификации клиентов 
  • Должная осмотрительность (Due Diligence)
  • Разработка карты правил
  • Передовые практики в соответствии с требованиями
  • Управление: ключевые роли и обязанности
  • Отчетные решения
  • Ключевые параметры для принятия решений
  • Стандарты данных и важность контрольных данных 
  • Контроль отчетности
  • Ключевые факторы для успешной отчетности FATCA/CRS и проблемы внедрения

ВЕДЕТ ТРЕНИНГ:

Доктор Эммануил Ионнидис

Выпускник Harvard University и London School of Economics, бывший старший юрисконсульт и старший консультант компании Egmont Group FIU по ФАТФ и арбитражу. Занимал высокие должности в сфере финансов, закупок и обороны, а также управлял крупными проектами для консалтинговых фирм.

Среди его клиентов: Halliburton, ABB, Czarnikow Rionda, Raytheon, FURUNO, MTU, RR, Mitsubishi, Daewoo Heavy Industries, SATA, STOLT Tankers, международные банки и организации.

Консультирует по вопросам экономической безопасности предприятия, борьбе с отмыванием денег, анализе больших объемов данных, включая конфиденциальные данные, данные клиентов и транзакции данных.

Эммануил владеет 55 сертификатами от ООН, Всемирного Банка, Правительства Великобритании, Министерства юстиции США, Министерства обороны США и многих других. 

 

  

Поделиться:

Другие способы записаться

— Позвонить в учебное заведение: Показать телефон

— Написать письмо: Отправить e-mail

Контактное лицо: BizEducate - бизнес тренинги и семинары за рубежом

Если Вам не ответили на звонок или письмо, сообщите пожалуйста нам об этом

 

 

Комментарии:

публикации (708)

Что такое образовательная франшиза?
12.11.2018
Образовательная франшиза - это такой вид бизнеса, при котором основатель и владелец образовательного бизнеса предоставляет право продавать продукты ил...

Видео уроки (1305)


Вернуться назад


ДЕТАЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯ


Даты обучения:

26 августа 2018–29 августа 2018 -

Продолжительность:

4 дня


Стоимость обучения

Уточните

Записаться

Добавить в избранное


Форма оплаты:

Задать вопрос автору объявления

Найти новое объявление


Похожие объявления

Видео уроки

Будьте в курсе!


Перезвоните мне


Сегодня 19 июля 2019

Как можно скорее До обеда

После обеда         Вечером

Выберите город

Система Orphus