Объявления / FATCA - GATCA

FATCA - GATCA 3205 просмотров

город: , Прага, Чехия

 

ОБ ОБУЧАЮЩЕМ МЕРОПРИЯТИИ

---

 ЗАКОН О НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ (FATCA) И ЗАКОН О НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ГЛОБАЛЬНЫМ СЧЕТАМ (GATCA)

26-29 августа 2018 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Финансовые организации, не участвующие в системе FATCA, рассматриваются в международном сообществе как потенциально рискованные контрагенты, которые могут быть вовлечены в преступления, связанные с уклонением от налогов, отмыванием денежных средств, полученных преступным путем.

Неучастие в FATCA влечет не только репутационные риски, но также санкции со стороны IRS и иностранных финансовых организаций.

ДЛЯ КОГО ЭТОТ ТРЕНИНГ?

• РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАЗНАЧЕЙСТВ
• ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ
• СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИНАНСОВЫМ РИСКАМ
• МЕНЕДЖЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ
• ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
• БАНКОВСКОГО ПЕРСОНАЛА

ЧТО ВАМ ДАСТ ТРЕНИНГ?

• Понимание новых правил отчетности.
• Знание особенностей соотношения системы FATCA и национального законодательства.
• Вы сможете определить сходства и различия разных стандартов отчетности.
• Овладеете передовыми практиками для соответствия FATCA/CRS.

ВЫ УЗНАЕТЕ:

• Четкие границы сферы действия отчетности FATCA/CRS
• Освоите новейшие методы идентификации и классификации клиентов
• Сможете обеспечить эффективное внедрение критериев FATCA/CRS в своей компании
• Изучите передовые практики соответствия FATCA/CRS
• Овладеете передовыми методами отчетности, применяемыми в международных компаниях
• Сможете определять сходства и различия разных стандартов отчетности
• Оцените применяемые стандарты данных и значимость контрольных данных 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

• Предыстория требований к отчетности FATCA/CRS
• Влияние FATCA/CRS на индустрию финансовых услуг (FSI)
• Объем отчетности FATCA/CRS
• Обзор и сравнение FATCA v. CRS

• Отчетная информация и сроки
• Определение отчетности финансовых учреждений, классификация и оценка различных случаев
• Обзор внеотчетных финансовых учреждений

• Определение отчетности о финансовых счетах, классификация и оценка различных случаев, исключения
• Идентификация отчетных счетов
• Процесс идентификации и классификации клиентов 

• Должная осмотрительность (Due Diligence)
• Разработка карты правил
• Передовые практики в соответствии с требованиями

• Управление: ключевые роли и обязанности
• Отчетные решения
• Ключевые параметры для принятия решений
• Стандарты данных и важность контрольных данных 

• Контроль отчетности
• Ключевые факторы для успешной отчетности FATCA/CRS и проблемы внедрения

ВЕДЕТ ТРЕНИНГ:

Доктор Эммануил Ионнидис

Выпускник Harvard University и London School of Economics, бывший старший юрисконсульт и старший консультант компании Egmont Group FIU по ФАТФ и арбитражу. Занимал высокие должности в сфере финансов, закупок и обороны, а также управлял крупными проектами для консалтинговых фирм.

Среди его клиентов: Halliburton, ABB, Czarnikow Rionda, Raytheon, FURUNO, MTU, RR, Mitsubishi, Daewoo Heavy Industries, SATA, STOLT Tankers, международные банки и организации.

Консультирует по вопросам экономической безопасности предприятия, борьбе с отмыванием денег, анализе больших объемов данных, включая конфиденциальные данные, данные клиентов и транзакции данных.

Эммануил владеет 55 сертификатами от ООН, Всемирного Банка, Правительства Великобритании, Министерства юстиции США, Министерства обороны США и многих других. 

 

  

Другие способы записаться

— Позвонить в учебное заведение: Показать телефон

— Написать письмо: Отправить e-mail

Контактное лицо: BizEducate - бизнес тренинги и семинары за рубежом

Подробнее о компании Преподаватели Отзывы

Если Вам не ответили на звонок или письмо, сообщите пожалуйста нам об этом

 

---

Вернуться назад